证券代码：002987           证券简称：京北方              公告编号：2023-011

              京北方信息技术股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

(相关资料图)

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召

开公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关

于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交 2022

年年度股东大会审议。具体情况如下：

   一、2022 年度利润分配预案基本情况

   经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利

润 276,957,071.23 元，其中归属于母公司所有者的净利润 277,038,160.95 元。母

公司提取法定公积金 29,324,639.02 元，加上年初未分配利润 682,297,907.32 元，

减去报告期已分配的 2021 年度现金股利 24,742,006.74 元，期末累计可供股东分

配利润为 921,477,651.76 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额

为 895,105,597.92 元，其中，股本溢价为 895,105,597.92 元。

   根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市

公司监管指引第 3 号---上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司

规划及股东回报等需求，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案如下：

   以公司截至 2022 年 12 月 31 日总股本 314,898,267 股为基数，向全体股东每

元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每 10

股转增 4 股，合计转增 125,959,306 股，转增股本后公司总股本增加至 440,857,573

股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司

深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本

溢价”的余额。

   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新

增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公

司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则，相应调整每

股分配比例。

   本次利润分配预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分

考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，不存在损害股东利益，

尤其是中小股东利益的情形。本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公

司现金分红有关事项的通知》、

             《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和

《公司章程》的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回

报计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性与合理性。公司的现金分红水

平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

   二、独立董事意见

   公司制定的 2022 年度利润分配预案，系基于公司的发展阶段和财务状况等

实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又兼顾了相关监管机

构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合有关法律法规、

规范性文件和《公司章程》、《上市后三年股东回报规划》等规定，不存在损害

公司股东，特别是中小股东的利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东的

长远利益。独立董事同意该利润分配预案，同意将该预案提交公司 2022 年年度

股东大会审议。

   三、其他说明

 本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，

存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

有关事项的独立意见；

 特此公告。

                   京北方信息技术股份有限公司董事会

                        二〇二三年四月十二日

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